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Gesellschaft: Illegales Finanztransfernetzwerk in Hagen zerschlagen
Hagen () – Die Bundespolizei hat ein illegales Finanztransfernetzwerk zerschlagen, das der Schleuserkriminalität diente. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde ein 45-jähriger syrischer Staatsangehöriger am Samstagin Hagen festgenommen.
Gegen ihn lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts Hagen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern, der Bildung einer kriminellen Vereinigung und Geldwäsche vor.
Der Mann soll als sogenannter Hawaladar agiert haben. Er nahm nach Angaben der Ermittler Schleuserlöhne entgegen und transferierte diese außerhalb des regulären Bankwesens an andere Hawaladare im europäischen und außereuropäischen Ausland.
Die Festnahme erfolgte auf frischer Tat, als der Beschuldigte Bargeld bei einer Scheinfirma abgeben wollte. Bei zeitgleichen Durchsuchungen in Hagen, Stadtlohn, Steinheim und Gescher stellten die Beamten 13.300 Euro Bargeld sowie Datenträger und Mobiltelefone sicher.
Das Hawala-System ist ein jahrhundertealtes, auf Vertrauen basierendes Transaktionssystem aus dem arabischen Raum.
Es funktioniert über Agenten, die Geldbeträge entgegennehmen und andere Hawala-Banker zur Zahlung an den Empfänger anweisen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hagen und des Bundespolizeipräsidiums dauern an.
Der Fall geht auf ein vorangegangenes Verfahren zurück, bei dem ein 33-jähriger Beschuldigter seine Schleusergeschäfte über den nun Festgenommenen abwickelte.
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| Text-/Bildquelle: | Übermittelt durch www.dts-nachrichtenagentur.de |
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Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wie heißen die Personen in diesem Beitrag?
Die im Artikel vorkommenden vollständigen Namen von Personen sind:
- Kein vollständiger Name wurde genannt. Es wird nur auf einen "45-jährigen syrischen Staatsangehörigen" und einen "33-jährigen Beschuldigten" verwiesen, aber keine spezifischen Namen sind angegeben.
Welche Organisationen oder Institutionen werden genannt?
Die genannten Organisationen, Parteien oder Institutionen sind:
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Datum oder Zeitraum: Nicht erwähnt.
Wo spielt die Handlung des Artikels?
Die Orte, an denen das beschriebene Ereignis stattfindet oder stattfand, sind: Hagen, Stadtlohn, Steinheim, Gescher.
Worum geht es in einem Satz?
Die Bundespolizei hat ein illegales Finanztransfernetzwerk in Hagen zerschlagen, das mit Schleuserkriminalität und Geldwäsche in Verbindung steht, und einen 45-jährigen Syrer als Drahtzieher festgenommen.
Was war der Auslöser für den Vorfall?
- Illegales Finanztransfernetzwerk
- Schleuserkriminalität
- Haftbefehl wegen gewerbsmäßigem Einschleusen von Ausländern
- Bildung einer kriminellen Vereinigung
- Geldwäsche
- Hawaladar agierte
- Schleuserlöhne transferiert
- Festnahme auf frischer Tat
- Bargeld bei Scheinfirma abgeben
- Durchsuchungen in mehreren Städten
- Sicherstellung von Bargeld, Datenträgern und Mobiltelefonen
- Hawala-System als Transaktionssystem
- Vorangegangenes Verfahren mit anderem Beschuldigten
Wie hat die Öffentlichkeit oder Politik reagiert?
Nein.
Welche Konsequenzen werden genannt?
- Festnahme des 45-jährigen syrischen Staatsangehörigen
- Sicherstellung von 13.300 Euro Bargeld
- Sicherstellung von Datenträgern und Mobiltelefonen
- Fortdauernde Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hagen und des Bundespolizeipräsidiums
- Bezug zu einem vorangegangenen Verfahren
Gibt es bereits eine Stellungnahme?
Im Artikel wird keine Stellungnahme oder Reaktion einer Person oder Organisation zitiert.
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