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Wirtschaftskriminalität in Europa
Luxemburg () – Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) hat in einer groß angelegten Aktion ein kriminelles Netzwerk zerschlagen, das durch grenzüberschreitende Umsatzsteuerbetrugssysteme im Zusammenhang mit dem Import und Verkauf von Luxusautos einen Schaden von geschätzten 100 Millionen Euro verursacht haben soll. Dies teilte die EPPO am Donnerstag mit.
Die Ermittlungen unter dem Codenamen „Javelin“ führten zu Durchsuchungen in Österreich, Kroatien, Tschechien, Deutschland und Polen, unterstützt von über 900 Einsatzkräften. In Deutschland und Österreich wurden 13 Personen festgenommen, und mehr als 50 Verdächtige stehen unter Untersuchung.
Im Rahmen der Maßnahmen wurden Vermögenswerte im Wert von 26 Millionen Euro beschlagnahmt. In Berlin wurden zwei Immobilien, darunter eine mit einem Hostel, sowie sieben Immobilien in Kroatien gesichert. Bankkonten wurden eingefroren, zahlreiche Fahrzeuge, darunter Luxusautos, sowie Bargeld, Krypto-Vermögenswerte, eine Schusswaffe mit Munition und mehrere Luxusuhren wurden ebenfalls beschlagnahmt.
Nach den vorliegenden Beweisen sollen fünf mutmaßliche Anführer und zwei Steuerberater ein Umsatzsteuerkarussell betrieben haben, welches seit mindestens 2016 aktiv war. Das System nutzte EU-Regeln aus, die grenzüberschreitende Transaktionen zwischen EU-Mitgliedstaaten von der Mehrwertsteuer befreien. Unternehmen in mehreren EU-Staaten, darunter Österreich und Tschechien, erklärten den Verkauf von Luxusautos an Firmen in Berlin, die als sogenannte „missing traders“ fungierten. Diese kauften die Autos zum Nettopreis, ohne Mehrwertsteuer zu zahlen, und verschwanden dann, ohne die eingenommene Steuer an die Behörden abzuführen.
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Polizei (Archiv)
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Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Worum geht es in einem Satz?
Die Europäische Staatsanwaltschaft hat ein mutmaßliches Netzwerk für grenzüberschreitenden Umsatzsteuerbetrug mit Luxusautos und einem geschätzten Schaden von 100 Millionen Euro zerschlagen, wobei 13 Personen festgenommen und Vermögenswerte im Wert von 26 Millionen Euro beschlagnahmt wurden.
Was war der Auslöser für den Vorfall?
- Verdacht auf organisierten, grenzüberschreitenden Umsatzsteuerbetrug beim Import und Verkauf von Luxusautos
- Mutmaßlicher Betrieb eines Umsatzsteuerkarussells seit mindestens 2016 durch fünf mutmaßliche Anführer und zwei Steuerberater
- Ausnutzung der Umsatzsteuerbefreiung für grenzüberschreitende Geschäfte zwischen EU-Mitgliedstaaten
- Einsatz von Firmen in Berlin als sogenannte „Missing Trader“, die Luxusautos netto einkauften und anschließend verschwanden, ohne die beim Weiterverkauf eingenommene Umsatzsteuer abzuführen
- Geschätzter Steuerschaden von 100 Millionen Euro als Hintergrund der Ermittlungen
Welche Konsequenzen werden genannt?
- Geschätzter Schaden von 100 Millionen Euro
- Durchsuchungen in Österreich, Kroatien, Tschechien, Deutschland und Polen
- Festnahme von 13 Personen in Deutschland und Österreich
- Ermittlungen gegen mehr als 50 Verdächtige
- Beschlagnahmung von Vermögenswerten im Wert von 26 Millionen Euro
- Sicherstellung von zwei Immobilien in Berlin und sieben Immobilien in Kroatien
- Einfrieren von Bankkonten
- Beschlagnahmung zahlreicher Fahrzeuge, von Bargeld, Krypto-Vermögenswerten, einer Schusswaffe mit Munition und mehreren Luxusuhren
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