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Panorama: Ermittlungen in Dresden
Dresden () – Die Staatsanwaltschaft Dresden, die Staatsanwaltschaft Görlitz und das Hauptzollamt Dresden ermitteln gegen die eingetragenen Verantwortlichen zweier im Baugewerbe tätigen Firmen wegen des Verdachts des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt. Das teilte die Staatsanwaltschaft Görlitz am Donnerstag mit.
Den beiden Beschuldigten, ein Deutscher und ein Kasache, beide 47 Jahre alt, wird unter anderem Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt in einer Vielzahl von Fällen zur Last gelegt.
Sie sollen Anmeldungen der bei ihnen beschäftigten Arbeitnehmer zur Sozialversicherung teilweise nicht vorgenommen und Sozialbeiträge unvollständig abgeführt haben.
Nach Angaben der Ermittlungsbehörden sollen die Beschuldigten zudem zwischen Anfang 2023 und Mitte dieses Jahres zur Verdeckung von Schwarzarbeit Rechnungen von angeblichen Servicefirmen in Höhe von fast drei Millionen Euro verbucht haben, denen keine tatsächliche Leistungserbringung gegenüberstand. Auf Antrag der Staatsanwaltschaften Dresden und Görlitz erließen die zuständigen Ermittlungsrichter der Amtsgerichte Bautzen und Dresden Durchsuchungsbeschlüsse.
Diese wurden am Donnerstag vom Zoll vollzogen. Insgesamt durchsuchten die Einsatzkräfte 13 Objekte im Raum Bautzen und Dresden, darunter private Wohn- und Geschäftsräume und Arbeitnehmerunterkünfte.
Bei den Durchsuchungen wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt, darunter Mobiltelefone, Datenträger und Papierdokumente.
Zugleich wurden im Rahmen beabsichtigter vermögensabschöpfender Maßnahmen mehr als 22.000 Euro Bargeld sowie ein Pkw im Wert von etwa 15.000 Euro sichergestellt und 300.000 Euro auf einem Bankkonto gepfändet. An dem Einsatz waren mehr als 100 Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit sowie Angehörige des Finanzamtes Dresden beteiligt.
Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften Dresden und Görlitz sowie des Hauptzollamtes Dresden dauern an und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
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Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wie heißen die Personen in diesem Beitrag?
Staatsanwaltschaft Dresden, Staatsanwaltschaft Görlitz, Hauptzollamt Dresden, Staatsanwaltschaften Dresden und Görlitz, Ermittlungsrichter, Amtsgerichte Bautzen, Amtsgerichte Dresden, Zoll, Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Finanzamt Dresden
Welche Organisationen oder Institutionen werden genannt?
Die Staatsanwaltschaft Dresden, die Staatsanwaltschaft Görlitz, das Hauptzollamt Dresden, die Amtsgerichte Bautzen, die Amtsgerichte Dresden, der Zoll, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, das Finanzamt Dresden
Wann ist das Ereignis passiert?
Zeitraum/Datum:
- Donnerstag (genaueres Datum nicht genannt)
- Die vermeintliche Rechnungsbuchung zur Verdeckung von Schwarzarbeit soll zwischen Anfang 2023 und Mitte dieses Jahres stattgefunden haben.
Wo spielt die Handlung des Artikels?
Dresden, Görlitz, Bautzen, Raum Bautzen und Dresden.
Worum geht es in einem Satz?
Die Staatsanwaltschaften Dresden und Görlitz sowie das Hauptzollamt Dresden ermitteln gegen zwei Beschuldigte (47, deutscher und kasachischer Staatsangehöriger) wegen des Verdachts auf Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt, u. a. durch nicht bzw. unvollständig abgeführte Sozialversicherungsbeiträge sowie zur Verschleierung von Schwarzarbeit verbuchte Scheinfakturen in Höhe von fast drei Millionen Euro, wobei am Donnerstag 13 Objekte durchsucht und dabei u. a. umfangreiches Beweismaterial sowie Bargeld, ein Pkw und ein Kontoguthaben sichergestellt bzw. gepfändet wurden.
Was war der Auslöser für den Vorfall?
- Verdacht des Vorenthaltens von Arbeitsentgelt und der Veruntreuung von Arbeitsentgelt durch die eingetragenen Verantwortlichen zweier im Baugewerbe tätiger Firmen
- Teilweise unterlassene Anmeldungen der Beschäftigten zur Sozialversicherung und unvollständige Abführung von Sozialbeiträgen
- Buchung von Rechnungen angeblicher Servicefirmen zur Verdeckung von Schwarzarbeit ohne tatsächliche Leistungserbringung in Höhe von fast drei Millionen Euro
- Ermittlungsanlass für Durchsuchungsbeschlüsse auf Antrag der Staatsanwaltschaften Dresden und Görlitz
Wie hat die Öffentlichkeit oder Politik reagiert?
- Die Polizei- oder Medienreaktion wird nicht beschrieben
- Eine Reaktion der Öffentlichkeit wird nicht beschrieben
- Es wird keine Reaktion von Politik oder Medien auf die Ermittlungen genannt
Welche Konsequenzen werden genannt?
- Unvollständige Abführung von Sozialbeiträgen kann zu Nachzahlungen und weiteren straf- sowie bußgeldrechtlichen Konsequenzen führen
- Vorenthalten von Arbeitsentgelt kann zu strafrechtlichen Ermittlungen und möglichen Verurteilungen führen
- Die Verbuchung von Rechnungen ohne tatsächliche Leistungserbringung kann zu strafrechtlichen Konsequenzen und Schadenersatz- oder Rückforderungsansprüchen führen
- Vermögensabschöpfende Maßnahmen können zur Sicherstellung von Bargeld und zur Pfändung von Vermögenswerten führen
- Sicherstellung eines Fahrzeugs kann zu dessen Verlust oder Verwertung im weiteren Verfahren führen
- Umfangreiche Durchsuchungen können zur weiteren Beweissicherung führen und den Ermittlungsumfang deutlich erhöhen
- Die Sicherstellung von Beweismitteln kann die Durchführung des weiteren Strafverfahrens unterstützen
- Die Ermittlungen dauern an, wodurch weitere Verfahrensschritte und mögliche Fortsetzungen der Maßnahmen zu erwarten sind
Gibt es bereits eine Stellungnahme?
Nein.
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