Berlin, News, Regional: Großrazzia gegen mutmaßliche Schwarzarbeit-Vereinigung

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Kriminalität und Ermittlungen in Berlin

Berlin () – Bei einer bundesweiten Razzia gegen eine mutmaßliche kriminelle Vereinigung sind acht Personen festgenommen worden. Das teilte das Hauptzollamt Berlin am Dienstag mit.

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Häufig gestellte Fragen (FAQ)
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Rund 400 Einsatzkräfte von Zoll, Polizei und Steuerfahndung hätten seit vergangenem Donnerstag in mehreren Bundesländern über 60 Objekte durchsucht. Die Aktion stand unter der Federführung der Staatsanwaltschaft Berlin.

Den 25 Beschuldigten im Alter von 18 bis 52 Jahren wird vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung gebildet und dabei Scheinrechnungen im großen Stil verkauft zu haben.

Laut Ermittlern soll die Gruppierung so einen Sozialversicherungsschaden von etwa 40 Millionen Euro sowie erhebliche Steuerschäden verursacht haben. Die Käufer der Rechnungen hätten die fiktiven Summen auf Konten zahlreicher Servicegesellschaften überwiesen und das Geld abzüglich einer Provision bar zurückerhalten, um Sozialabgaben und Steuern zu umgehen.

Bei den Durchsuchungen wurden laut Behörden Bargeld in sechsstelliger Höhe, Fahrzeuge, Kryptowallets, mutmaßliches Rauschgift, Schreckschusswaffen, Goldschmuck und elektronische Datenträger sichergestellt.

Zehn Immobilien im Gesamtwert von rund 2 Millionen Euro wurden arrestiert. Sieben der Festgenommenen sitzen in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen hatten ihren Ursprung in Verfahren des Hauptzollamts Heilbronn gegen Bauunternehmer im Jahr 2023.

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Text-/Bildquelle:	Übermittelt durch www.dts-nachrichtenagentur.de
Bildhinweis:	Polizei (Archiv)

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Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie heißen die Personen in diesem Beitrag?

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Welche Organisationen oder Institutionen werden genannt?

Die genannten Organisationen, Parteien oder Institutionen sind: Hauptzollamt Berlin, Zoll, Polizei, Steuerfahndung, Staatsanwaltschaft Berlin, Hauptzollamt Heilbronn.

Wann ist das Ereignis passiert?

Nicht erwähnt

Wo spielt die Handlung des Artikels?

Berlin, Heilbronn

Worum geht es in einem Satz?

Bei einer bundesweiten Razzia wurden acht Personen einer mutmaßlichen kriminellen Vereinigung festgenommen, die über 40 Millionen Euro Sozialversicherungs- und Steuerschaden durch den Verkauf von Scheinrechnungen verursacht haben sollen.