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Panorama: Ermittlungen in Nordrhein-Westfalen
Recklinghausen () – Seit den frühen Morgenstunden findet in NRW ein Großeinsatz statt, der durch die Polizei Recklinghausen geführt wird. Parallel dazu werden in drei weiteren Bundesländern und dem europäischen Ausland (Schweiz und Spanien) Maßnahmen getroffen.
Dem Einsatz liegt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gewerbs- und bandenmäßigen Steuerhinterziehung, Geldwäsche sowie wegen Verstößen gegen das Außenwirtschaftsgesetz zugrunde.
Es wird unter Sachleitung der bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf ansässigen Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten NRW (ZeOS NRW) geführt.
Die Ermittlungen richten sich gegen sieben Hauptbeschuldigte. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, über ein international verzweigtes Firmennetzwerk inkriminierte Gelder gewaschen und unberechtigte Vorsteuererstattungen erlangt zu haben.
Der vorläufig ermittelte Schaden beläuft sich auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Zudem besteht der Verdacht, dass Luxusfahrzeuge unter Umgehung bestehender Sanktionen über Drittstaaten nach Russland ausgeführt wurden.
Bei dem Einsatz sollen mehr als 60 Objekte durchsucht und mehrere Haftbefehle sowie Vermögensarreste im zweistelligen Millionenbereich vollstreckt werden.
Zur Unterstützung setzt die Polizei unter anderem Hundertschaftskräfte, Spezialeinheiten und Diensthunde ein; in Nordrhein-Westfalen sind zudem Fahnder des Landesamtes zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) beteiligt. Weitere Angaben können aufgrund des Steuergeheimnisses gemäß § 30 AO gegenwärtig nicht gemacht werden.
Bis zu einer etwaigen rechtskräftigen Verurteilung gelten die Beschuldigten als unschuldig.
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Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Worum geht es in einem Satz?
Bei einer von der Polizei Recklinghausen geführten internationalen Großrazzia werden mehr als 60 Objekte durchsucht, wobei sich die Ermittlungen gegen sieben Hauptbeschuldigte wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung, Geldwäsche und sanktionswidriger Luxusautoexporte nach Russland mit einem vorläufigen Schaden in zweistelliger Millionenhöhe richten.
Was war der Auslöser für den Vorfall?
- Ermittlungsverfahren gegen sieben Hauptbeschuldigte wegen des Verdachts der gewerbs- und bandenmäßigen Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Verstößen gegen das Außenwirtschaftsgesetz
- Verdacht der Geldwäsche und unberechtigter Vorsteuererstattungen über ein international verzweigtes Firmennetzwerk
- Vorläufig ermittelter Schaden in zweistelliger Millionenhöhe
- Verdacht der Ausfuhr von Luxusfahrzeugen über Drittstaaten nach Russland unter Umgehung bestehender Sanktionen
Welche Konsequenzen werden genannt?
- Vorläufig ermittelter Schaden in zweistelliger Millionenhöhe
- Geplante Durchsuchung von mehr als 60 Objekten
- Geplante Vollstreckung mehrerer Haftbefehle
- Geplante Vollstreckung von Vermögensarresten im zweistelligen Millionenbereich
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