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Wirtschaftliche Maßnahmen zur Finanzkriminalitätsbekämpfung in NRW
Düsseldorf () – Das nordrhein-westfälische Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) hat nach einem Jahr eine positive Bilanz gezogen. Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) teilte am Freitag mit, die Bündelung von mehr als 1.200 Experten unter einem Dach habe die Schlagkraft der Steuerfahndung deutlich erhöht.
Die Behörde habe sich als wichtiger Partner der Europäischen Staatsanwaltschaft etabliert und setze verstärkt auf Künstliche Intelligenz.
Zu den Schwerpunkten der Arbeit zählen die Aufklärung von Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäften, die Bekämpfung von Geldwäsche sowie die Verfolgung von Steuerhinterziehung im Bereich von Kryptowährungen und bei Influencern. Die Behördenleiterin Stephanie Thien erklärte, man unterstütze die Europäische Staatsanwaltschaft aktuell in 22 Großverfahren zu Umsatzsteuerbetrug.
Bei Influencern wurden Daten von mehr als 7.000 Steuerpflichtigen aufbereitet.
Das LBF NRW hat ein IT-Kompetenzzentrum aufgebaut, das eigene KI-Lösungen entwickelt, und pflegt internationale Kooperationen, unter anderem mit Behörden in Frankreich, den Niederlanden und Österreich. Im Dezember 2025 gelang zudem ein Datenankauf zu Offshore-Beteiligungen in Steueroasen, dessen Auswertung läuft.
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Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wie heißen die Personen in diesem Beitrag?
Marcus Optendrenk, Stephanie Thien
Welche Organisationen oder Institutionen werden genannt?
Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur), nordrhein-westfälisches Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW), Marcus Optendrenk (CDU), Europäische Staatsanwaltschaft, Stephanie Thien, Behörden in Frankreich, Behörden in den Niederlanden, Behörden in Österreich.
Wann ist das Ereignis passiert?
Nicht erwähnt
Wo spielt die Handlung des Artikels?
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Frankreich, die Niederlande, Österreich
Worum geht es in einem Satz?
Das nordrhein-westfälische Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität zieht nach einem Jahr eine positive Bilanz und hebt die Effektivität der Steuerfahndung durch die Bündelung von über 1.200 Experten und den Einsatz Künstlicher Intelligenz hervor, während es aktiv gegen Geldwäsche, Steuerhinterziehung bei Kryptowährungen und Influencern vorgeht und die Europäische Staatsanwaltschaft in Großverfahren unterstützt.
Was war der Auslöser für den Vorfall?
- Anstieg von Finanzkriminalität
- Notwendigkeit effektiverer Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung
- Herausforderungen durch Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäfte
- Zunahme von Geldwäsche und Betrug im Kryptowährungsbereich
- Kooperation mit der Europäischen Staatsanwaltschaft
- Motivation zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz
- Bildung eines IT-Kompetenzzentrums für moderne Lösungen
- Datenanalysen bei Influencern zur Steuerprüfung
- Internationale Zusammenarbeit mit anderen Ländern
Wie hat die Öffentlichkeit oder Politik reagiert?
- Positive Bilanz des LBF NRW nach einem Jahr
- Bündelung von mehr als 1.200 Experten erhöht Schlagkraft der Steuerfahndung
- Etablierung als wichtiger Partner der Europäischen Staatsanwaltschaft
- Verstärkter Einsatz von Künstlicher Intelligenz
- Schwerpunkte: Aufklärung von Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäften, Bekämpfung von Geldwäsche, Verfolgung von Steuerhinterziehung bei Kryptowährungen und Influencern
- Unterstützung in 22 Großverfahren zu Umsatzsteuerbetrug
- Aufbereitung von Daten von mehr als 7.000 Steuerpflichtigen bei Influencern
- Aufbau eines IT-Kompetenzzentrums mit eigenen KI-Lösungen
- Internationale Kooperationen mit Behörden in Frankreich, den Niederlanden und Österreich
- Datenankauf zu Offshore-Beteiligungen in Steueroasen, Auswertung läuft
Welche Konsequenzen werden genannt?
- Positive Bilanz nach einem Jahr
- Erhöhte Schlagkraft der Steuerfahndung
- Etablierung als wichtiger Partner der Europäischen Staatsanwaltschaft
- Verstärkter Einsatz von Künstlicher Intelligenz
- Unterstützung der Europäischen Staatsanwaltschaft in 22 Großverfahren zu Umsatzsteuerbetrug
- Aufbereitung von Daten von mehr als 7.000 Steuerpflichtigen
- Aufbau eines IT-Kompetenzzentrums mit eigenen KI-Lösungen
- Pflege internationaler Kooperationen mit Behörden in mehreren Ländern
- Laufende Auswertung eines Datenankaufs zu Offshore-Beteiligungen
Gibt es bereits eine Stellungnahme?
Ja, im Artikel wird eine Stellungnahme von Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) zitiert, der die positive Bilanz des LBF NRW und die erhöhte Schlagkraft der Steuerfahndung hervorhebt.
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