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Wirtschaftskriminalität in Hessen und Europa
Wiesbaden () – Die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe Zoll und Polizei des Hessischen Landeskriminalamts hat im Auftrag der Europäischen Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen neun Personen eingeleitet. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, mit einer unter der Kontrolle chinesischer Staatsbürger stehenden Organisation gewerbsmäßig hohe Bargeldsummen über ein internationales Firmengeflecht zu transferieren und diese Gelder zu waschen, teilten die Behörden am Mittwoch mit.
Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein Verfahren der Europäischen Staatsanwaltschaft und der Steuerfahndung München, bei dem sichergestelltes Geld in Höhe von 750.000 Euro niemandem zugeordnet werden konnte.
Das Hessische Landeskriminalamt übernahm die Folgeermittlungen. Bei einer grenzübergreifenden Kontrolle eines Verdächtigen Anfang des Jahres konnte bereits eine Bargeldsumme von über 1,7 Millionen Euro sichergestellt werden.
Am Dienstag wurden über 20 Wohn- und Geschäftsräume in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Berlin sowie in der Nähe von Warschau durchsucht.
Dabei wurden zahlreiche Beweismittel, darunter Laptops, Mobiltelefone, Bargeld und Luxusgüter im Gesamtwert von über 1,2 Millionen Euro, sichergestellt. Zudem fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel, darunter Haschisch und etwa 50 kg Cannabis.
Die gesicherten Beweismittel werden nun ausgewertet.
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| Text-/Bildquelle: | Übermittelt durch www.dts-nachrichtenagentur.de |
| Bildhinweis: | beschlagnahmtes Auto (Archiv), Hessisches Landeskriminalamt via |
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wie heißen die Personen in diesem Beitrag?
Der Artikel enthält keine vollständigen Namen von Personen. Es werden nur allgemeine Bezeichnungen wie „neun Personen“, „Verdächtigen“ und „Einsatzkräfte“ verwendet, aber keine spezifischen Namen genannt.
Welche Organisationen oder Institutionen werden genannt?
Europäische Staatsanwaltschaft, Hessisches Landeskriminalamt, Steuerfahndung München
Wann ist das Ereignis passiert?
Nicht erwähnt
Wo spielt die Handlung des Artikels?
Die Orte, an denen das beschriebene Ereignis stattfindet oder stattfand, sind: Wiesbaden, Nordrhein-Westfalen, Berlin, Warschau.
Worum geht es in einem Satz?
Die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe von Zoll und Polizei in Hessen hat im Auftrag der Europäischen Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen neun Personen eingeleitet, die beschuldigt werden, hohe Bargeldsummen über ein von chinesischen Staatsbürgern kontrolliertes Netzwerk zu transferieren und zu waschen, was zu umfangreichen Durchsuchungen und Sicherstellungen von Beweismitteln im Gesamtwert von über 1,2 Millionen Euro führte.
Was war der Auslöser für den Vorfall?
- Ermittlungsverfahren der Europäischen Staatsanwaltschaft
- Verfahren der Steuerfahndung München
- Sicherstellung von 750.000 Euro ohne Zuordnung
- Transfer hoher Bargeldsummen über internationales Firmengeflecht
- Beteiligung einer Organisation unter Kontrolle chinesischer Staatsbürger
- Grenzüberschreitende Kontrolle eines Verdächtigen
- Sicherstellung von über 1,7 Millionen Euro
- Durchsuchungen von über 20 Wohn- und Geschäftsräumen
- Sicherstellung von Beweismitteln und Luxusgütern
- Funde von Betäubungsmitteln
Wie hat die Öffentlichkeit oder Politik reagiert?
Nein.
Welche Konsequenzen werden genannt?
- Ermittlungsverfahren gegen neun Personen
- Sicherstellung von über 1,7 Millionen Euro
- Durchsuchungen von über 20 Wohn- und Geschäftsräumen
- Sicherstellung von Beweismitteln im Gesamtwert von über 1,2 Millionen Euro
- Auswertung der gesicherten Beweismittel
- Sicherstellung von Betäubungsmitteln (Haschisch und 50 kg Cannabis)
Gibt es bereits eine Stellungnahme?
Im Artikel wird keine Stellungnahme oder Reaktion einer Person oder Organisation zitiert.
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